Compliance normativa e regolamentare

Antiriciclaggio per Operatori Non Finanziari

Adempimenti, controlli e gestione del rischio per professionisti e imprese

CNR006

4.0 ore

base

SCORM 1.2 / 2004

Video, Testi, Quiz

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Antiriciclaggio per Operatori Non Finanziari

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SCORM 1.2 / 2004

Standard universale

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Contenuti multimediali

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Test di verifica

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Progresso e completamento

Descrizione del Corso

Il corso Antiriciclaggio per Operatori Non Finanziari fornisce le competenze fondamentali per adempiere agli obblighi di legge e gestire i rischi di riciclaggio. Il percorso formativo, di livello base, è strutturato per proprietari di PMI, agenti immobiliari, commercialisti, notai, gioiellieri e gestori di attività che trattano contanti. I partecipanti impareranno a identificare le operazioni sospette, applicare le procedure di verifica della clientela (KYC) e compilare correttamente la documentazione richiesta dalla normativa antiriciclaggio. Il corso spiega il quadro normativo italiano ed europeo, chiarendo ruoli, responsabilità e sanzioni. L'obiettivo è fornire strumenti pratici per integrare i controlli nella propria attività, proteggendo l'impresa da rischi legali e reputazionali.

La lotta al riciclaggio non è più solo un affare delle banche. Se la tua azienda rientra tra le categorie a rischio, l'ignoranza della normativa non è una scusa e comporta sanzioni severe. Questo corso ti fornisce la mappa per orientarti tra gli obblighi di legge e costruire le tue prime difese operative.

Perché la normativa AML riguarda anche te

La legge italiana, in recepimento delle direttive europee, ha ampliato notevolmente il perimetro degli obbligati. Oggi, professionisti e imprese che gestiscono transazioni in contanti o operano in settori vulnerabili sono tenuti per legge a svolgere attività di verifica, monitoraggio e segnalazione. Non adempiere significa esporre l'attività a multe salate, danni reputazionali e rischi penali.

Dalla teoria alla pratica: i pilastri della compliance AML

Il corso ti guida passo dopo passo attraverso i cardini della normativa. Partirai dall'identificazione del cliente e dalla verifica dei dati, per poi affrontare l'analisi del rischio specifica per il tuo settore. Imparerai come tenere traccia delle operazioni sospette, quando e come compilare la segnalazione per l'Unità di Informazione Finanziaria, e quali sono gli obblighi di conservazione dei documenti. Ogni modulo è corredato di esempi concreti tratti dal mondo reale.

Competenze che acquisirai

Identificazione degli obblighi applicabili: Capacità di determinare quali adempimenti AML specifici riguardano la tua attività, in base al settore e alla tipologia di operazioni.
Esecuzione della Due Diligence: Padronanza delle procedure semplificate, ordinarie e rafforzate per la verifica della clientela, inclusa la consultazione dei registri pubblici.
Gestione delle segnalazioni sospette: Conoscenza operativa per riconoscere un'operazione anomala, documentarla e inoltrare correttamente la segnalazione all'UIF.
Implementazione di un sistema di controllo interno: Capacità di definire le procedure minime, nominare un responsabile e organizzare la formazione obbligatoria all'interno della propria struttura.

Un percorso strutturato su casi reali

L'apprendimento è basato su scenari pratici e simulazioni. Analizzerai casi studio di possibili tentativi di riciclaggio in settori come l'immobiliare, la gioielleria o la consulenza, applicando le regole apprese per valutarne il rischio. Schede di sintesi, modelli di documento e checklist operative ti forniranno strumenti immediatamente utilizzabili per avviare o verificare il tuo programma di compliance.

A chi si rivolge

Il corso è essenziale per proprietari, amministratori e responsabili operativi di piccole e medie imprese classificate come obbligati non finanziari. In particolare: agenti e mediatori immobiliari, commercialisti, notai, consulenti finanziari autonomi, gioiellieri, commercianti di auto di lusso, operatori del gioco e qualsiasi attività che effettui o riceva pagamenti in contanti superiori alle soglie di legge.

Per completare la tua formazione sulla gestione dei rischi normativi, approfondisci il collegamento tra antiriciclaggio e anticorruzione con il corso Anticorruzione: Prevenire e Gestire i Rischi Corruttivi, integra la prevenzione dei reati societari con il Modello 231: Responsabilità Aziendale e Prevenzione dei Reati, e impara a istituire canali di segnalazione conformi con il corso Whistleblowing: Implementare Canali di Segnalazione Conformi.

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Cosa Imparerai

• Identificare le operazioni sospette e i segnali di allerta nel proprio settore
• Applicare le procedure di verifica della clientela (KYC) e di due diligence semplificata/rafforzata
• Comprendere il quadro normativo italiano (D.Lgs. 231/2007) e gli obblighi per gli Operatori Non Finanziari
• Compilare e gestire correttamente la documentazione obbligatoria per la conservazione e la segnalazione

Programma del Corso

Questo percorso formativo prepara gli Operatori Non Finanziari alla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio, garantendo la conformità degli obblighi di vigilanza. Il programma copre l'identificazione della clientela, la gestione del rischio e le procedure di segnalazione, fornendo strumenti pratici per la compliance aziendale.

Introduzione agli obiettivi formativi e panoramica sul percorso didattico dedicato alla compliance antiriciclaggio per i professionisti.
Analisi del quadro normativo nazionale ed europeo, con focus sulle direttive e l'approccio basato sulla valutazione del rischio.
Definizione dei soggetti obbligati e approfondimento degli specifici obblighi che gravano sugli Operatori Non Finanziari e professionisti.
Studio del fenomeno del riciclaggio, delle sue fasi e delle metodologie per l'autovalutazione del rischio nell'attività operativa.
Procedure per l'adeguata verifica della clientela, inclusa l'identificazione, la verifica dell'identità e il controllo del rapporto.
Metodologie per l'individuazione del titolare effettivo, l'analisi dei criteri di controllo e l'accesso al registro pubblico.
Applicazione delle verifiche semplificate e rafforzate, con particolare attenzione alle persone politicamente esposte e ai paesi ad alto rischio.
Obblighi di registrazione e conservazione della documentazione, gestione del fascicolo cliente e rispetto delle norme sulla privacy.
Riconoscimento delle operazioni sospette attraverso indicatori di anomalia specifici per i diversi settori professionali e commerciali.
Procedure per la segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria e rispetto del divieto di comunicazione.
Analisi del regime sanzionatorio, organizzazione interna della funzione antiriciclaggio e studio di casi pratici reali.
Sintesi dei concetti chiave appresi e indicazioni per il continuo aggiornamento normativo e le risorse utili per la compliance.

Il programma è fornito a titolo indicativo e illustrativo: l'articolazione dei moduli e i contenuti specifici possono variare per esigenze didattiche, organizzative o di aggiornamento, fermi restando gli obiettivi formativi del corso.