Modello 231: Responsabilità Aziendale e Prevenzione dei Reati

Implementare sistemi di compliance efficaci per prevenire la responsabilità da reato dell'ente

CNR002

6.0 ore

intermedio

SCORM 1.2 / 2004

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Modello 231: Responsabilità Aziendale e Prevenzione dei Reati

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Descrizione del Corso

Il corso sul Modello 231 fornisce una formazione specialistica sulla responsabilità amministrativa delle società e sulla prevenzione dei reati. I partecipanti acquisiranno competenze operative per implementare, gestire e aggiornare un sistema di compliance efficace secondo il D.Lgs. 231/2001. Il percorso formativo è rivolto a professionisti che devono garantire la conformità normativa e mitigare i rischi penali per l'organizzazione. Attraverso casi pratici e analisi giurisprudenziale, il corso approfondisce la struttura del modello organizzativo, i protocolli di controllo, la mappatura dei reati presupposto e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza. L'obiettivo è fornire strumenti concreti per costruire una difesa efficace contro la responsabilità da reato dell'ente.

Il Modello 231 non è un semplice adempimento burocratico, ma uno scudo giuridico per l'azienda e i suoi amministratori. Questo corso ti fornisce le conoscenze operative per costruire un sistema di prevenzione efficace, trasformando un obbligo di legge in un vantaggio competitivo e di governance.

La responsabilità amministrativa delle società: un rischio concreto da governare

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto un cambio di paradigma, rendendo le persone giuridiche direttamente responsabili per reati commessi nel loro interesse. Un modello organizzativo carente o inesistente non solo non esime da responsabilità, ma può aggravare la posizione dell'ente e dei suoi organi apicali, esponendoli a sanzioni milionarie e interdittive.

Dalla teoria alla pratica: strutturare un Modello 231 a norma

Il corso analizza nel dettaglio tutti gli elementi costitutivi del Modello, dalla mappatura delle attività a rischio alla definizione dei protocolli di controllo. Imparerai a redigere il Codice Etico, a designare l'Organismo di Vigilanza (OdV) con i giusti poteri e a implementare un sistema disciplinare che sia realmente dissuasivo e applicabile.

Competenze che acquisirai

Mappatura dei reati-presupposto: Identificare e valutare le aree aziendali a rischio di commissione dei delitti 231, dalla corruzione ai reati informatici.
Progettazione dei protocolli di controllo: Sviluppare procedure specifiche per prevenire i reati, integrandole nei processi aziendali esistenti.
Gestione dell'Organismo di Vigilanza (OdV): Definire composizione, poteri, risorse e flusso di reporting dell'OdV per garantirne l'efficacia e l'indipendenza.
Conduzione di un'analisi di gap: Valutare l'adeguatezza di un Modello preesistente rispetto agli standard di legge e alla giurisprudenza, proponendo piani di aggiornamento.

Metodologia basata su casi studio e documenti tipo

L'apprendimento è ancorato alla realtà operativa. Analizzeremo sentenze chiave che hanno definito i requisiti di efficacia del Modello e lavoreremo su documenti concreti: un codice etico, una procedura di segnalazione e un piano di formazione, adattandoli a diversi contesti aziendali.

A chi si rivolge

Amministratori, Sindaci e componenti degli organi di controllo che devono comprendere i propri obblighi di vigilanza. Responsabili della compliance, Legal Counsel e DPO incaricati della redazione o revisione del Modello. Consulenti legali e revisori che supportano le aziende nell'adeguamento alla normativa.

Per completare la tua preparazione sul Modello 231, esplora il corso su Anticorruzione: Prevenire e Gestire i Rischi Corruttivi, che approfondisce uno dei reati presupposto più critici, e scopri come Whistleblowing: Implementare Canali di Segnalazione Conformi sia essenziale per un sistema di controllo efficace. Non perdere infine Cultura della Compliance: Oltre le Procedure verso i Comportamenti, per trasformare le regole in prassi condivise.

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Cosa Imparerai

• Progettare un Modello 231 conforme alla normativa e alla giurisprudenza vigente
• Identificare e mappare i reati presupposto specifici per il proprio settore aziendale
• Implementare protocolli di controllo e procedure di vigilanza operative
• Gestire l'Organismo di Vigilanza e documentare le attività di compliance
• Valutare l'efficacia del modello e aggiornarlo in base ai cambiamenti normativi

Programma del Corso

Questo percorso forma i professionisti alla gestione della responsabilità amministrativa degli enti secondo il D.Lgs. 231/2001. Si analizzano i reati presupposto, il sistema sanzionatorio e la costruzione di modelli organizzativi efficaci per prevenire il rischio e garantire la compliance aziendale.

Introduzione agli obiettivi formativi e alle competenze necessarie per comprendere la responsabilità da reato dell'ente.
Analisi del quadro normativo, della ratio della legge e dei criteri di imputazione della responsabilità all'organizzazione.
Esame dettagliato dei reati presupposto, dalla corruzione ai delitti informatici, con mappatura settoriale dei rischi.
Studio del sistema sanzionatorio, incluse le sanzioni pecuniarie, interdittive e le procedure di accertamento della colpa.
Approfondimento della funzione esimente del Modello Organizzativo e delle condizioni per l'esonero dalla responsabilità.
Metodologia per la costruzione del Modello 231, partendo dal risk assessment e dalla mappatura dei processi sensibili.
Definizione dei protocolli di controllo specifici per le aree a rischio, dalla finanza alla salute e sicurezza.
Strutturazione del Codice Etico e del sistema disciplinare per garantire la coerenza dei comportamenti aziendali.
Analisi del ruolo, dei poteri e dei requisiti di indipendenza dell'Organismo di Vigilanza nel sistema di controllo.
Gestione del sistema di whistleblowing, tutela del segnalante e procedure per l'istruttoria delle segnalazioni interne.
Strategie per l'aggiornamento continuo del modello, il monitoraggio dell'efficacia e l'analisi della giurisprudenza.
Sintesi dei concetti chiave appresi e indicazioni operative per i prossimi passi nella gestione della compliance.

Il programma è fornito a titolo indicativo e illustrativo: l'articolazione dei moduli e i contenuti specifici possono variare per esigenze didattiche, organizzative o di aggiornamento, fermi restando gli obiettivi formativi del corso.