Anticorruzione: Prevenire e Gestire i Rischi Corruttivi

La corruzione non è un'astrazione legale, ma un rischio operativo che erode il valore aziendale e può portare a sanzioni penali per i vertici. Questo corso fornisce gli strumenti pratici per trasformare gli obblighi normativi in un sistema di controllo efficace e vivente, proteggendo l'organizzazione e i suoi amministratori.

Oltre il Modello 231: Gestire il rischio corruttivo reale

Implementare un Modello 231 è solo il primo passo. Il vero obiettivo è creare una cultura della compliance che prevenga attivamente episodi corruttivi nei processi critici dell'azienda, dagli appalti alle relazioni con la pubblica amministrazione. Questo corso si concentra sull'identificazione e la mitigazione dei punti di vulnerabilità concreti, dove il rischio si materializza.

Costruire e monitorare un sistema di prevenzione efficace

Imparerai a progettare e aggiornare mappature dei rischi specifiche per corruzione, a definire protocolli per le operazioni a maggior rischio (come donazioni, sponsorizzazioni, intermediazioni), e a istituire canali di segnalazione (whistleblowing) che funzionino realmente. Analizzeremo casi studio reali di fallimenti sistemici e di best practice.

Competenze che acquisirai

• Mappatura avanzata dei rischi corruttivi: Identificare e valutare i rischi specifici per corruzione in processi come acquisti, vendite, rapporti con la PA e gestione delle crisi.
• Disegno e revisione di protocolli anticorruzione: Redigere procedure operative dettagliate per transazioni sensibili, definendo controlli, responsabilità e flussi di approvazione.
• Gestione del sistema di segnalazioni (Whistleblowing): Implementare un canale sicuro, gestire le segnalazioni in modo conforme al DLGS 24/2023 e condurre indagini interne efficaci.
• Valutazione dell'efficacia del Modello di Prevenzione: Monitorare i KPI del sistema, condurre audit interni e preparare la documentazione per dimostrare la diligenza dell'organizzazione in caso di accertamenti.

Metodologia: Dall'analisi del caso alla procedura operativa

Il corso combina l'analisi di sentenze e casi aziendali con esercitazioni pratiche. Lavorerai su scenari simulati per redigere una procedura anticorruzione, valuterai una mappatura dei rischi esistente e simulerai la gestione di una segnalazione critica, seguendo tutte le fasi dalla ricezione alla chiusura.

A chi si rivolge

Responsabili e addetti alla Compliance, agli Audit Interni e al Risk Management incaricati dell'aggiornamento del Modello 231. DPO e HR Manager che gestiscono il canale whistleblowing. Dirigenti di aziende private soggette alla 231/2001 e di enti pubblici che devono implementare piani triennali di prevenzione della corruzione. Consiglieri e Sindaci che supervisionano l'efficacia dei sistemi di controllo.