Modello 231 e Responsabilità Amministrativa dell'Ente

Implementare sistemi di compliance e prevenzione dei reati nel rispetto del GDPR

GDP013

2.0 ore

intermedio

SCORM 1.2 / 2004

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Modello 231 e Responsabilità Amministrativa dell'Ente

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Descrizione del Corso

Il corso sul Modello 231 e la Responsabilità Amministrativa dell'Ente fornisce una formazione specialistica sui sistemi di prevenzione dei reati e sulla gestione del rischio penale nelle organizzazioni. I partecipanti acquisiranno competenze operative per implementare, gestire e aggiornare il Modello 231 in conformità con il D.Lgs. 231/2001, comprendendo i meccanismi di responsabilità amministrativa degli enti e le relative implicazioni in materia di protezione dei dati personali. Il percorso formativo è rivolto a professionisti che devono garantire la compliance aziendale, identificare i reati presupposto, strutturare l'organismo di vigilanza e integrare il Modello 231 con gli obblighi GDPR. Attraverso casi pratici e riferimenti normativi aggiornati, il corso sviluppa capacità concrete per mitigare i rischi e proteggere l'ente da sanzioni.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto una responsabilità diretta per gli enti, rendendo cruciale un sistema di prevenzione efficace. Questo corso ti fornisce gli strumenti pratici per implementare e gestire un Modello Organizzativo conforme, trasformando un obbligo legale in un vantaggio competitivo per la tua organizzazione.

La responsabilità dell'ente: un rischio concreto da governare

La normativa 231/2001 attribuisce agli enti una responsabilità autonoma per reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti a vantaggio dell'organizzazione stessa. Senza un modello adeguato, l'ente rischia sanzioni pecuniarie gravose, interdittive e un danno reputazionale irreparabile. Comprendere i presupposti di questa responsabilità è il primo passo per una governance sicura.

Costruire e mantenere un Modello Organizzativo efficace

Il corso guida passo dopo passo nella progettazione e attuazione del Modello 231. Partendo dall'analisi dei rischi specifici dell'ente, si approfondiscono la mappatura dei processi critici, la redazione del Codice Etico, la definizione del protocollo di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e la gestione del flusso informativo verso l'organo deputato al controllo.

Competenze che acquisirai

Analisi dei rischi 231: Identificare i reati presupposto rilevanti per il proprio contesto aziendale e valutarne la probabilità di accadimento.
Disegno del Sistema di Controllo: Progettare protocolli, procedure e deleghe funzionali a prevenire i reati e a dimostrare la diligente organizzazione.
Gestione dell'Organismo di Vigilanza (OdV): Definire compiti, poteri e flussi di relazione con l'OdV, garantendone l'autonomia e l'efficacia operativa.
Gestione delle crisi e del rapporto con l'Autorità: Attivare le procedure di emergenza in caso di segnalazioni o indagini, gestendo correttamente le interazioni con gli organi giudiziari.

Apprendimento attraverso casi pratici e documentazione tipo

La formazione si basa sull'esame di casi studio reali e sentenze significative. I partecipanti lavoreranno su esempi concreti di codici etici, procedure disciplinari, mappe dei rischi e verbali dell'OdV, acquisendo dimestichezza con la documentazione essenziale per un modello credibile e difendibile.

A chi si rivolge

Il corso è essenziale per Amministratori, Sindaci e Direttori Generali, Responsabili della Compliance (231 e Anticorruzione), Responsabili dei Sistemi di Gestione, Internal Auditor e Consulenti legali che supportano aziende ed enti pubblici nell'adempimento degli obblighi di organizzazione e controllo.

Per approfondire gli aspetti operativi della compliance aziendale, ti consigliamo di esplorare il corso su Modello 231: Responsabilità Aziendale e Prevenzione dei Reati, che integra la prevenzione dei reati; completalo con Anticorruzione in Azienda: Prevenzione e Gestione dei Rischi per affrontare i rischi specifici e con Whistleblowing: Il Nuovo Obbligo di Segnalazione (D.Lgs. 24/2023) per gestire le segnalazioni in modo efficace.

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Cosa Imparerai

• Comprendere i requisiti normativi del D.Lgs. 231/2001 e il suo collegamento con il GDPR
• Progettare e implementare un Modello 231 efficace e personalizzato per la propria organizzazione
• Identificare i reati presupposto e valutare i rischi di responsabilità amministrativa dell'ente
• Gestire l'organismo di vigilanza e integrare il sistema di prevenzione con la protezione dati

Programma del Corso

Questo percorso formativo illustra i principi fondamentali della responsabilità amministrativa degli enti e le modalità operative per costruire sistemi di prevenzione efficaci. I partecipanti apprendono come analizzare i rischi specifici, progettare modelli organizzativi adeguati e integrare le procedure di compliance con gli obblighi di protezione dei dati personali vigenti.

Introduzione alla responsabilità amministrativa degli enti e ai principi generali del decreto legislativo sulla prevenzione dei reati.
Analisi dettagliata dei reati presupposto rilevanti per le diverse tipologie di organizzazioni e dei relativi rischi di sanzione.
Metodologia per l'analisi dei rischi specifici e la mappatura dei processi aziendali critici esposti a potenziali illeciti.
Progettazione del Modello Organizzativo e redazione del Codice Etico come strumenti fondamentali per la governance aziendale.
Definizione dei compiti, dei poteri e delle modalità operative dell'Organismo di Vigilanza per garantire un controllo effettivo.
Integrazione tra le procedure del modello di compliance e gli obblighi di tutela della privacy e protezione dei dati.
Gestione dei flussi informativi interni e definizione di canali di segnalazione per il reporting di eventuali violazioni.
Implementazione di piani di formazione continua e sistemi di sanzioni disciplinari per assicurare il rispetto delle regole interne.
Procedure per la verifica periodica dell'efficacia del modello e aggiornamento delle misure di prevenzione in base ai cambiamenti normativi.
Strategie per la gestione delle crisi e la mitigazione delle conseguenze in caso di attivazione della responsabilità amministrativa dell'ente.

Il programma è fornito a titolo indicativo e illustrativo: l'articolazione dei moduli e i contenuti specifici possono variare per esigenze didattiche, organizzative o di aggiornamento, fermi restando gli obiettivi formativi del corso.