Third Party Due Diligence: Gestire i Rischi della Catena di Fornitura

Framework operativi per valutare e monitorare fornitori e partner commerciali

CNR014

4.0 ore

intermedio

SCORM 1.2 / 2004

Video, Testi, Quiz

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Third Party Due Diligence: Gestire i Rischi della Catena di Fornitura

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SCORM 1.2 / 2004

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Progresso e completamento

Descrizione del Corso

Il corso Third Party Due Diligence fornisce le competenze operative per gestire i rischi della catena di fornitura attraverso processi strutturati di verifica dei partner commerciali. I partecipanti imparano a implementare framework di due diligence per identificare e mitigare rischi di compliance, reputazionali, finanziari e operativi legati a fornitori, distributori e intermediari. Il percorso formativo è progettato per professionisti che devono sviluppare sistemi di controllo preventivo, valutare l'affidabilità dei terzi e integrare la due diligence nei processi di procurement e gestione contrattuale. L'approccio concreto combina metodologie consolidate con casi pratici, consentendo di applicare immediatamente gli strumenti appresi per proteggere l'organizzazione da potenziali sanzioni, danni d'immagine e interruzioni operative.

La tua catena di fornitura è il tuo punto debole più critico. Questo corso fornisce il framework operativo per trasformare la due diligence da un obbligo amministrativo in un asset strategico di protezione aziendale, identificando e mitigando i rischi reali prima che si trasformino in crisi.

Perché la due diligence sui fornitori non è più opzionale

Le normative come il GDPR, il D.Lgs. 231/01 e le leggi anticorruzione internazionali rendono l'azienda direttamente responsabile delle azioni dei suoi partner. Un fornitore inadempiente può innescare sanzioni milionarie, interruzioni operative e danni reputazionali irreparabili, trasformando un risparmio di costo in una perdita catastrofica.

Costruire un processo di screening efficace e scalabile

Imparerai a progettare e implementare un processo di due diligence strutturato, dalla definizione dei criteri di rischio basati sul settore e sulla geografia, alla conduzione di audit documentali e verifiche su database sanzionatori, fino alla gestione delle fasi di onboarding e monitoraggio continuo dei fornitori critici.

Competenze che acquisirai

Mappatura e valutazione del rischio fornitore: Identificare e classificare i rischi (finanziari, reputazionali, legali, operativi) specifici per ogni categoria di fornitore.
Condurre audit di due diligence: Applicare checklist pratiche per raccogliere e analizzare documenti societari, certificazioni, dichiarazioni di conformità e referenze.
Implementare clausole contrattuali protettive: Integrare nei contratti clausole specifiche per trasferire e mitigare i rischi, garantendo enforceability legale.
Gestire le non-conformità e i piani di remediation: Sviluppare piani d'azione correttivi e processi di escalation quando un fornitore non supera la valutazione.

Un metodo pratico: dal framework alla check-list operativa

Il corso si basa su casi studio reali di fallimenti nella supply chain e fornisce modelli e template immediatamente utilizzabili. Lavorerai su scenari concreti per applicare le fasi del processo: identificazione, analisi, decisione e monitoraggio, passando dalla teoria alla tua realtà operativa.

A chi si rivolge

Responsabili Acquisti e Procurement che devono selezionare fornitori sicuri, Supply Chain Manager esposti a rischi di interruzione, Compliance Officer e Legal Counsel responsabili del programma anticorruzione e degli adempimenti 231, e Auditor interni che verificano i processi di terze parti.

Per una visione ancora più completa della gestione dei rischi nella catena di fornitura, integra le tue competenze con i corsi Due Diligence nella Catena di Fornitura: Lavoro Etico e Sostenibile, Compliance ESG: Normative Emergenti sulla Sostenibilità e Anticorruzione: Prevenire e Gestire i Rischi Corruttivi, che approfondiscono rispettivamente gli aspetti etici, normativi e di prevenzione della corruzione, fondamentali per una due diligence efficace.

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Cosa Imparerai

• Applicare metodologie di risk assessment per classificare i fornitori in base al profilo di rischio
• Implementare checklist di due diligence per verificare aspetti legali, finanziari e reputazionali dei terzi
• Integrare i controlli di terze parti nei processi di approvazione e rinnovo contrattuale
• Documentare i processi di due diligence per garantire tracciabilità e conformità normativa

Programma del Corso

Questo percorso formativo definisce un approccio strutturato per la valutazione dei rischi legati ai partner commerciali. I partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per progettare e implementare processi di verifica efficaci, integrandoli nelle fasi di selezione e monitoraggio continuo dei fornitori. L'obiettivo è trasformare la due diligence in uno strumento strategico di protezione aziendale.

Comprensione del quadro normativo e delle responsabilità legali derivanti dalle azioni dei partner commerciali esterni.
Identificazione e classificazione dei rischi specifici legati a fornitori, distributori e intermediari in base al settore.
Progettazione di una matrice di valutazione del rischio per prioritarizzare le attività di verifica sui terzi.
Applicazione di checklist operative per la raccolta e l'analisi documentale durante la fase di screening iniziale.
Utilizzo di database e fonti pubbliche per verificare la solidità finanziaria e la reputazione dei partner.
Integrazione di clausole contrattuali specifiche per mitigare e trasferire i rischi identificati nei contratti.
Definizione di procedure per il monitoraggio continuo e la rivalutazione periodica dei fornitori critici.
Gestione delle non conformità riscontrate e definizione di piani di azione correttiva con i partner.
Documentazione sistematica dei processi di due diligence per garantire la tracciabilità e la conformità normativa.
Integrazione dei flussi di controllo di terze parti nei processi di approvvigionamento e gestione contrattuale.

Il programma è fornito a titolo indicativo e illustrativo: l'articolazione dei moduli e i contenuti specifici possono variare per esigenze didattiche, organizzative o di aggiornamento, fermi restando gli obiettivi formativi del corso.

A Chi è Rivolto

Responsabili acquisti, supply chain manager, compliance officer e legali che gestiscono contratti con fornitori e devono mitigare rischi di terze parti.